Hallitus
Maakuntien tilakeskuksen hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2024:
• tekninen johtaja Ollipekka Huotari, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
• hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
• finanssineuvos Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö
• toimitilajohtaja Elina Purmonen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
• kiinteistöjohtaja Petri Pyy, Pohjois-Savon hyvinvointialue (25.4.2024 alkaen)
• talousjohtaja Ismo Rouvinen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (25.4.2024 asti)
• konsernijohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt
• kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo, HUS-yhtymä
• hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialue
Hallituksen puheenjohtajana toimi Vesa Vainiotalo ja varapuheenjohtajana Jari Sarjo.
Yhtiön hallituksen palkitsemisen periaatteista vuodelle 2024 päätti kevään varsinainen yhtiökokous.
Vuonna 2024 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavan taulukon mukaisesti.
| Palkkioperuste | Palkkio | |
|---|---|---|
| hallituksen puheenjohtaja | 1 200 euroa/kk | |
| hallituksen varapuheenjohtaja | 650 euroa/kk | |
| hallituksen jäsen | 500 euroa/kk | |
| kokouspalkkio osallistutusta hallituksenkokouksesta | 300 euroa/kokous | |
| matkakustannukset hallituksen jäsenille | valtion matkustusohjesäännön mukaan |
Maakuntien tilakeskuksen hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2024.
Asiakasneuvottelukunta
Maakuntien tilakeskuksen osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiöllä on sen asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä tukeva hallituksen valitsema asiakasneuvottelukunta.
Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä esimerkiksi yhtiön
- toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja
- palvelujen kehittämissuunnitelmia, palvelujen priorisointia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita
- palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita
- palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita
- palveluista perittävien hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä
- muita vastaavia asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä yhtiön palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.
Maakuntien tilakeskuksen hallitus nimeää asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi. Hallitus nimesi 14.3.2023 Maakuntien tilakeskuksen asiakasneuvottelukuntaan seuraavat jäsenet
• toimitilajohtaja Johanna Aitamurto, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
• kiinteistöpäällikkö Eija Arvaja, Keski-Suomen hyvinvointialue
• toimitusjohtaja Jyrki Gerlander, Kymenlaakson hyvinvointialue
• tekninen johtaja Kari-Matti Haapala, Satakunnan hyvinvointialue
• tukipalvelujohtaja Jari Hakala, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
• toimialuejohtaja Timo Halonen, Kainuun hyvinvointialue
• tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
• toimitilajohtaja Otto Heikkinen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
• kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
• tekninen johtaja Anne Korhonen, Lapin hyvinvointialue
• tilahallintapäällikkö Hannu Lahti, Pohjois-Savon hyvinvointialue
• toimitusjohtaja Jukka Latvala, Maakuntien tilakeskus Oy
• kiinteistöjohtaja Petri Laurikka, Pirkanmaan hyvinvointialue
• yksikön päällikkö Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö
• talouspäällikkö Antti Luostarinen, HUS-yhtymä
• tekninen johtaja Pekka Nevanperä, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
• hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
• rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
• tekninen päällikkö Ville Pitkänen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
• tekninen johtaja Juha Rantasalo, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
• vuokrauspäällikkö Pirita Rintala, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
• tilakeskuspäällikkö Pasi Salo, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
• tilapalvelupäällikkö Carl Slätis, Helsingin kaupunki
• kiinteistöjohtaja Ulf Stenbacka, Pohjanmaan hyvinvointialue
• tila- ja tukipalvelujohtaja Velimatti Thure, Etelä-Savon hyvinvointialue
Neuvottelukunnan jäsenet vaihtuivat seuraavasti
• 3.6.2023 Timo Halosen tilalle nimettiin sairaalainsinööri Veli-Pekka Mustonen, Kainuun hyvinvointialue
• 20.11.2023 Pirita Rintalan tilalle nimettiin tilapäällikkö Yrjö Herva, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
• 13.2.2024 Petrus Kukkosen tilalle nimettiin tulosaluejohtaja Ville Vuorijärvi, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
• 13.2.2024 Ville Pitkäsen tilalle nimettiin tekninen päällikkö Sami Turunen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
• 15.3.2024 Pasi Leppäsen tilalle nimettiin erityisasiantuntija Juri Matinheikki, valtiovarainministeriö
• 8.10.2024 Yrjö Hervan tilalle nimettiin tilapäällikkö Tuomas Seppälä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jari Hakala ja varapuheenjohtajana Velimatti Thure.
Asiakasneuvottelukunnan palkitsemisesta ja sen periaatteista päättää yhtiön hallitus. Vuonna 2024 asiakasneuvottelukunnan jäsenille ei maksettu palkkioita.
Maakuntien tilakeskuksen asiakasneuvottelukunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2024. Kokouksiin osallistuivat myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Asiakasneuvottelukunnan valmistelijana toimi yhtiön asiakkuusjohtaja.
Toimitusjohtaja
Maakuntien tilakeskus Oy:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2024 Jukka Latvala. Samalla hän hoiti talousjohtajan tehtäviä.
Tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja
Maakuntien tilakeskus Oy:n tilintarkastusyhteisönä toimi liiketoimintavuonna 2024 BDO Audiator Oy ja nimettynä tilintarkastajana JHT-, KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela.
Riskienhallinta, sisäinen tarkastus ja vakuutukset
Riskienhallinnan konkreettisesta organisoinnista Maakuntien tilakeskuksessa vastasi yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus seurasi yhtiötason riskien toteutumista ja riskienhallintaa hallitusraportoinnin avulla ja johtoryhmä puolestaan projektitason riskienhallintaa projektiraportoinnin yhteydessä. Juridiseen tukeen käytettiin ostopalveluita.
Maakuntien tilakeskuksessa sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintamalli perustettiin alkuvuodesta 2024. Ensimmäinen vuosisuunnitelman mukainen tarkastus toteutettiin vuoden loppupuolella.
Vuonna 2024 Maakuntien tilakeskus Oy:ssä ei realisoitunut merkittäviä riskejä.
Tilikauden aikana ei ilmoitettu yhtään lähipiirirekisteriliiketointa, joten niistä ei ole raportoitavaa tilinpäätöksen yhteydessä.
Yhtiöllä oli tilikauden aikana PEP-ilmoitusvelvollisuus kahdesta hallituksen jäsenestä.
Vuonna 2024 yhtiö ilmoittautui Suomen avoimuusrekisteriin.
Yhtiöllä oli vuonna 2024 voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
Jaa sosiaalisessa mediassa