Hallitus
Hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2023:
- tekninen johtaja Ollipekka Huotari, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
- hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
- neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö
- toimitilajohtaja Elina Purmonen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- talousjohtaja Ismo Rouvinen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
- konsernijohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt
- kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo, HUS-yhtymä
- hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialue
Hallituksen puheenjohtajana toimi Vesa Vainiotalo ja varapuheenjohtajana Jari Sarjo.
Yhtiön hallituksen palkitsemisen periaatteista vuodelle 2023 päättivät 30.12.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous ja kevään varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2023 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:
| Palkkioperuste | Palkkiot 1/2023 lähtien |
Palkkiot 5/2023 lähtien |
|---|---|---|
| hallituksen puheenjohtaja | 2 400 euroa/kk | 1 200 euroa/kk |
| hallituksen varapuheenjohtaja | 1 300 euroa/kk | 650 euroa/kk |
| hallituksen jäsen | 1 000 euroa/kk | 500 euroa/kk |
| kokouspalkkio osallistutusta hallituksenkokouksesta | 600 euroa/kokous | 300 euroa/kokous |
| matkakustannukset hallituksen jäsenille | valtion matkustusohjesäännön mukaan | valtion matkustusohjesäännön mukaan |
Maakuntien tilakeskuksen hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2023.
Asiakasneuvottelukunta
Maakuntien tilakeskuksen osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiöllä on sen asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä tukeva hallituksen valitsema asiakasneuvottelukunta.
Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä esimerkiksi yhtiön
- toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja
- palvelujen kehittämissuunnitelmia, palvelujen priorisointia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita
- palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita
- palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita
- palveluista perittävien hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä
- muita vastaavia asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä yhtiön palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.
Maakuntien tilakeskuksen hallitus nimeää asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi. Hallitus nimesi 14.3.2023 Maakuntien tilakeskuksen asiakasneuvottelukuntaan seuraavat jäsenet
- toimitilajohtaja Johanna Aitamurto, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
- kiinteistöpäällikkö Eija Arvaja, Keski-Suomen hyvinvointialue
- toimitusjohtaja Jyrki Gerlander, Kymenlaakson hyvinvointialue
- tekninen johtaja Kari-Matti Haapala, Satakunnan hyvinvointialue
- tukipalvelujohtaja Jari Hakala, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
- toimialuejohtaja Timo Halonen, Kainuun hyvinvointialue
- tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
- toimitilajohtaja Otto Heikkinen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
- kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
- tekninen johtaja Anne Korhonen, Lapin hyvinvointialue
- tilahallintapäällikkö Hannu Lahti, Pohjois-Savon hyvinvointialue
- toimitusjohtaja Jukka Latvala, Maakuntien tilakeskus Oy
- kiinteistöjohtaja Petri Laurikka, Pirkanmaan hyvinvointialue
- yksikön päällikkö Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö
- talouspäällikkö Antti Luostarinen, HUS-yhtymä
- tekninen johtaja Pekka Nevanperä, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
- hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
- rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
- tekninen päällikkö Ville Pitkänen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
- tekninen johtaja Juha Rantasalo, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
- vuokrauspäällikkö Pirita Rintala, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- tilakeskuspäällikkö Pasi Salo, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
- tilapalvelupäällikkö Carl Slätis, Helsingin kaupunki
- kiinteistöjohtaja Ulf Stenbacka, Pohjanmaan hyvinvointialue
- tila- ja tukipalvelujohtaja Velimatti Thure, Etelä-Savon hyvinvointialue
Vuoden aika neuvottelukunnan jäsenet vaihtuivat seuraavasti
- 3.6.2023 Timo Halosen tilalle nimettiin sairaalainsinööri Veli-Pekka Mustonen, Kainuun hyvinvointialue
- 20.11.2023 Pirita Rintalan tilalle nimettiin tilapäällikkö Yrjö Herva, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jari Hakala ja varapuheenjohtajana Velimatti Thure.
Asiakasneuvottelukunnan palkitsemisesta ja sen periaatteista päättää yhtiön hallitus. Vuonna 2023 asiakasneuvottelukunnan jäsenille ei maksettu palkkioita.
Maakuntien tilakeskuksen asiakasneuvottelukunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2023.
Toimitusjohtaja
Maakuntien tilakeskus Oy:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2023 Jukka Latvala. Samalla hän hoiti talousjohtajan tehtäviä.
Tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja
Maakuntien tilakeskus Oy:n tilintarkastusyhteisönä toimi liiketoimintavuonna 2023 PricewaterhouseCoopers Oy ja nimettynä tilintarkastajana JHT-, KHT-tilintarkastaja Anne Karanta.
Riskienhallinta, sisäinen tarkastus ja vakuutukset
Maakuntien tilakeskuksen riskienhallinta keskittyi vuonna 2023 yhtiön toiminnan käynnistämisen riskeihin ja riskienhallinnan suunnitteluun. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyivät tiedon keräämisen loppuun saattamiseen (pohjakuvat, vuokrasopimukset, taloustiedot), uusien kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palveluiden käynnistämiseen sekä toimittajariskeihin.
Riskienhallinnan konkreettisesta organisoinnista Maakuntien tilakeskuksessa vastasi yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus seurasi yhtiötason riskien toteutumista ja riskienhallintaa hallitusraportoinnin avulla, ja johtoryhmä puolestaan projektitason riskienhallintaa projektiraportoinnin yhteydessä. Juridiseen tukeen käytettiin ostopalveluita.
Vuonna 2023 Maakuntien tilakeskus Oy:ssä ei realisoitunut merkittäviä riskejä.
Sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamista valmisteltiin loppuvuodesta 2023. Kumppanivalinta ja ensimmäiset vuosisuunnitelman mukaiset tarkastukset toteutetaan vuoden 2024 aikana.
Tilikauden aikana ei ilmoitettu yhtään lähipiirirekisteriliiketointa, joten niistä ei ole raportoitavaa tilinpäätöksen yhteydessä.
Yhtiöllä oli tilikauden aikana PEP-ilmoitusvelvollisuus toimitusjohtajasta ja kolmesta hallituksen jäsenestä.
Yhtiöllä oli vuonna 2023 voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
Jaa sosiaalisessa mediassa